高德娱乐小六饮食(870618)：2023年第三次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5人，持有表决权的股份总数24,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（一）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
考虑到公司审计的延续性和服务质量，公司拟继续聘用容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘期1年。
具体内容详见公司于2023年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《西安小六饮食（集团）股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-042）。
普通股同意股数24,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于西安小六饮食（集团）股份有限公司购买资产的议案》 1.议案内容：
西安小六饮食（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司未来发展需要，推进公司整体战略顺利实施，拟购买位于西安经济技术开发区尚稷路与草滩五路十字路口的 54-10101、54-10102号商业用房饮食，购买总价款预计不超过700.00万元人民币，实际以签订的《商品房买卖合同（预售）》内容为准。本次购买房产总建筑面积为 305.45㎡（面积最终以签署买卖合同时房屋测绘报告所记载的测绘面积为准）。
公司2022年度经审计的合并财务报表期末资产总额为20,635.80万元，期末净资产额为4,316.66万元。
公司在最近12个月发生过同类资产的购买情形高德娱乐，即于2022年购买位于西安经济技术开发区尚稷路与草滩五路十字路口的56-10101号、56-10102号商业用房，2022年11月10日支付该笔尾款504万元；2023年8月购买位于西安经济技术开发区尚稷路与草滩五路十字路口的 55-10101、55-10102、55-10103、55-10104号商业用房以及房屋结构改造装修，合计投资金额为1896.80万元，所以累计金额为不超过3,100.80万元，占公司2022年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为71.83%。
根据《公司章程》第一百七十七条的规定：公司连续 12个月累计计算发生的交易（收购出售资产饮食、资产抵押、融资借款、提供担保、关联交易、受赠现金资产除外），交易成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上应当提交股东大会审议，故本次购买房产事项尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见公司于2023年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《西安小六饮食（集团）股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2023-045）。
普通股同意股数24,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
